USDT卖出合规与安全指南

导读： 近年来, USDT这种跟法币挂钩的稳定币在一些人之间进行流通, 可是关于怎么去买、怎么去卖, 法律上的界限一直都是不太清楚的状态, 没有办法说得很明白...

近年来, USDT这种跟法币挂钩的稳定币在一些人之间进行流通, 可是关于怎么去买、怎么去卖, 法律上的界限一直都是不太清楚的状态, 没有办法说得很明白, 所以这篇文章会从合规的角度去看一看, 把用户在卖出USDT这个环节里面可能碰到的主要风险都整理出来, 目的是为了让普通的老百姓能够看清楚自己到底在什么范围内操作是合法的, 什么范围是不合法的, 从而认识清楚这个边界在哪里。

USDT卖出有法律风险吗

在国内目前的监管大环境里, 个人跟个人之间用USDT去换法定货币这种做法, 已经被好几个部门联合发文说清楚是在灰色地带范围里面。在2021年“9·24”公告出来后, 那些负责撮合交易的服务就被判定为非法金融活动。这样一来, 参与者有可能要面对资金被冻结的情况, 甚至还要受到行政处罚这种后果。

在实际操作的过程里面, 大家口头上说的卖USDT这个行为, 基本上都是靠什么地下钱庄或者说没有相应资质的场外交易渠道来完成的, 一旦相关的资金流转链路触发了那个反洗钱监测系统的话, 那么有关联的银行卡就会被马上冻结。

USDT交易怎么保护自己

即使你正处于那种监管情况不够明确的环境当中, 资金的安危始终是必须要坚守的最低限度要求。对于那些在要求你先完成付款动作之后才肯进行货物交付行为、或者使用个人账户来进行大金额转账操作的所谓“卖家”, 他们极有可能会导致你遭遇诈骗这种盘口形式的局面。

因此在实际交易发生之前, 建议你去核实对方的真实姓名身份方面的详细信息, 并且务必保留下所有完整的沟通内容记录作为凭证, 同时先在小额度的订单范围内尝试一次操作, 然后再根据实际情况去做出是否要继续开展下一步交易的判断。

必须清醒地认识到这一点,就是说要真的弄明白, 如果一旦被涉及案件当中, 法律方面不会说因为你当时心里觉得不清楚这是违法的就不让你承担那个法律责任。

所以说为了最稳妥地去保护自己, 最好的做法是做到彻底的远离, 不要去做那些没有拿着牌照的机构来背书支持的用数字货币换另一种数字货币, 或者用数字货币换法定货币的兑换这种活动。

在接触各类数字资产之前, 把合规的红线搞清楚, 同时警惕资金方面的骗局, 这是一件必须做好的功课。