USDT盗取行为的法律风险与防范指南

导读： 近年来, 关于链上数字资产被非法侵占的案件数量一直在持续增长。“盗取USDT”这一行为, 不管它是用什么样的技术手段去操作的, 其本质属性都明确属于刑事犯罪活动...

近年来, 关于链上数字资产被非法侵占的案件数量一直在持续增长。“盗取USDT”这一行为, 不管它是用什么样的技术手段去操作的, 其本质属性都明确属于刑事犯罪活动, 在世界上的任何一个司法管辖区之内, 都不会把这种行为看作是处于法律边缘的灰色地带。

盗取USDT构成什么罪

通过技术手段去窃取别人在区块链上的资产情况, 在中国刑法下面通常会按照盗窃罪或者是非法获取计算机信息系统数据罪来定罪处罚。如果涉及到的金额属于特别巨大的范畴的话,那么量刑结果可能就是十年以上的有期徒刑直至无期徒刑。另外, 如果是涉及到跨境的情况, 那也还会导致国际司法协助以及引渡程序被触发哦。

欧盟的那些国家, 还有东南亚的不少国家, 也同样是把法律规定得清清楚楚, 对这种行为进行严厉的惩罚。在2024年这个年份里, 好多个国家一起联手搞了一个叫作“净链”的行动, 这个行动已经针对几十起那种跨链资产被侵占的案件, 完成了集中的起诉工作, 这些案件里头涉及的金额数目是超过了两个亿美金的。

被盗USDT能否追回

从客观的角度来进行分析的话, 追回资金这个事情的难度是非常极大的。因为一旦资产流入了混币协议或者匿名链里面了, 那么能够进行追踪的时间窗口就变得极为有限了。对于受害者来说, 他们需要立即固定链上的交易记录, 并且要向执法机关进行报案。这个黄金响应期的时间一般是不超过七十二小时的。

在部分成功的案例里面, 执法机构会把接收方的KYC记录给调取出来, 然后用这个手段把赃款给冻结住, 不过呢, 这样做的前提条件是被盗去的资产没有经过好多轮的转手买卖。

如何避免资产被盗

把私钥放在离线的状态下去保管, 这是最主要的保护手段。只要有人让你输入助记词, 或者要远程连接你的钱包设备, 这类情况都应该当作即将发生攻击的信号来看待。正规的服务平台是不会来要你的密钥信息的。

开启转账白名单、部署异常告警、采用多签方案, 都能显著抬高攻击门槛, 将多数自动化脚本攻击挡在门外。

数字资产的安全是由持有者承担的个人责任。任何试图去侵占他人的USDT的行为, 其面临的法律代价都是会远远超过那些资产本身的价值的。