什么是脏USDT？会冻卡追缴？来源非法的泰达币风险详解

导读： 现今加密货币市场里，流通最为广泛的稳定币是USDT，对于它的安全性能以及合规情况，备受人们高度关注，USDT存在“脏USDT”这种情况，它可不是技术方面专门的术语...

现今加密货币市场里，流通最为广泛的稳定币是USDT，对于它的安全性能以及合规情况，备受人们高度关注，USDT存在“脏USDT”这种情况，它可不是技术方面专门的术语，而是在行业范畴内，针对那些来源有着问题，并且有可能涉及到非法活动的USDT的一种通俗叫法，要去理解它所包含的含义以及潜藏的风险，对讲任何使用或者持有USDT的个人还有机构而言，都是极其关键重要的。

什么是脏USDT的具体含义

被称脏的USDT，乃是指通过黑客实施盗取行为、诈骗举动、进行赌博活动、从事洗钱这般非法途径而获取的泰达币，此类代币自身于区块链上能正常实现流转，可是，其来源链条里存在着的某个或者多个环节碰触到了法律底线，这件事跟现金领域里的“脏钱”概念相类似，关键难题在于其具备的历史记录，并非代币代码，要是你所持有之USDT经追溯而被认定为涉案资产，那么便可能会面临交易平台账户被冻结的状况，会遭受司法方面的调查，甚至会有资金被追缴的风险。

脏USDT存世，给区块链交易环境带来不少隐患，其非法获取渠道扰乱正常金融秩序，虽代币在技术层面能正常流转，可因其来源非法，致交易体系有潜在不稳定因素，对投资者来说，持有有风险的USDT，是把自己放于不确定法律风险里，一旦被认定涉案，会给自己带来极大麻烦与损失，影响自身财产安全及正常生活。

脏USDT通常来自哪些渠道

遭到黑客攻击的中心化交易所或者DeFi协议，是最为常见的来源，被盗资金经由混币器等工具清洗后流入市场。各类加密诈骗位居其次，像是杀猪盘、假交易所骗局所获资金之类。另外，一些违背当地法律的线上赌博平台，其出入金也会产生大量可疑的USDT。这些渠道流出的USDT，在链上地址关联性方面常常留有痕迹，易于被合规机构标记以及追踪。

如何避免收到脏USDT的风险

在进行购买、交易之际，优先挑选那些声誉良好，且KYC审核严格的主流中心化交易所，这类交易所出入金通常经过一定审核流程。涉及大额链上收款要借助区块链分析工具，初步查看对方地址历史记录及风险评分，特别警惕与那高风险地址，如已知诈骗地址、混币器等有过交互的资金来源。别将个人钱包涉入明显不合规的“跑分”“代买”等活动，因这些活动常处洗钱高风险环节。

收到可疑USDT应该怎么办

要是收到了来源不清楚或者事后发觉可疑的USDT，那就应当马上停止再去进一步转移或者交易，特别是朝着中心化交易所进行充值这种情况。可以主动去联系你正在使用的交易平台客服，把情况说明并寻找指导。要是涉及司法问询，那就应该积极进行配合调查。核心原则是切断跟可疑资金的主动关联，存留好相关的交易记录当作证据，防止因为处置不恰当而承担没必要的法律责任。

你有没有在交易期间留意过和你进行交易的对方地址所关联的信用记录呢？对于一般的用户来讲，采用什么样的更方便快捷的举措能够切实有效地避开这样的风险呢？欢迎于评论区域说出你的看法或者经验，要是这篇文章对你有帮助的话，请点赞予以支持。